النيابة العامة السعودية

كشفت مصادر أن بنوك محلية رفعت بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن حسابات مصرفية مشبوهة جرى فيها إيداع مبالغ كبيرة وتداولت مبالغ مجهولة المصدر وكشف ذلك عن عمليات غسل أموال واحتيال مالي. فيما تسلمت محكمة جدة الجزائية ملف الدعوى لعدد من المتهمين للنظر فيها .

تحقيقات النيابة

وأوضحت الصحيفة أن الجهات المعنية أحالت البلاغات إلى دائرة الاقتصاد بالنيابة العامة للتحقيق وإكمال الإجراءات نظاما و استجوبت النيابة المشتبه بهم وأوقفتهم على ذمة التحقيق. كما استدعت عددا من الشهود وممن لهم علاقات بالدعاوى بينهم رجال أعمال وموظفون سابقون وحاليون وطيار طلب منه أحد المتهمين (معقب) مبلغ 150 ألف ريال مقابل إعادته إلى عمله عقب فصله، وذلك بالطعن على قرار فصله أمام الجهة المختصة، إضافة إلى عدد من الوافدين الذين يعملون في شركات تحت كفالة متهمين.

7 thoughts on “الكشف عن ملفات دعوى ضد متهمين بينهم طيار ورجل أعمال في قضايا غسل أموال بالمملكة”
  1. Hi, this weekend is nice for me, for the reason that this moment i am reading this fantastic informative piece of writing
    here at my residence.

  2. 984835 35038Intending start up a enterprise about the web involves revealing marketing plus items not only to ladies locally, however somehow to several buyers who are web-based as a rule. e-learning 110121

  3. I’m truly enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Superb work!

  4. You made a number of fine points there. I did a search on the matter and found most folks will have the same opinion with your blog.

  5. Thanks for the good critique. Me and my friend were just preparing to do some research about this. We got a book from our area library but I think I’ve learned more from this post. I am very glad to see such excellent info being shared freely out there..

  6. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work!

Comments are closed.