Tag: أموال

شرطة القصيم توقف مواطنة صوّرت فيديو تضمن إساءة وتشهيراً بالغير

هربوا أموال المخالفين بحيلة جديدة.. شرطة الرياض تضبط أفراد العصابة وهذا ما اسفر عنه التفتيش

أوقفت شرطة منطقة الرياض، أفراد عصابة تخصصت في تهريب ونقل أموال العمالة المُخالفة إلى خارج المملكة بحيلة جديدة . ووفقا لما نشرته ” عكاظ ” فقد أكدت مصادر أن العصابة…

النيابة العامة السعودية

الكشف عن ملفات دعوى ضد متهمين بينهم طيار ورجل أعمال في قضايا غسل أموال بالمملكة

كشفت مصادر أن بنوك محلية رفعت بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن حسابات مصرفية مشبوهة جرى فيها إيداع مبالغ كبيرة وتداولت مبالغ مجهولة المصدر وكشف ذلك عن عمليات…