Tag: دعوى

النيابة العامة السعودية

الكشف عن ملفات دعوى ضد متهمين بينهم طيار ورجل أعمال في قضايا غسل أموال بالمملكة

كشفت مصادر أن بنوك محلية رفعت بلاغات إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن حسابات مصرفية مشبوهة جرى فيها إيداع مبالغ كبيرة وتداولت مبالغ مجهولة المصدر وكشف ذلك عن عمليات…